跨两省三县的“现金速递”覆灭记

2025-06-19 09:25:21       来源：湖北长安网

反腐资讯网讯：叮——  一条陌生短信打破了吴女士平静的生活。6月3日，家住湖北省十堰市郧西县安家乡的吴女士，鬼使神差地点开了一条短视频推广链接，就此坠入精心设计的电信诈骗深渊。这场持续三天的反诈攻防战，不仅揭开了新型“现金速递”犯罪模式的面纱，更展现了郧西公安在守护群众“钱袋子”时的雷霆手段与智慧博弈。

甜蜜陷阱：从“日赚千元”到血本无归

37岁的吴女士是典型的全职妈妈，平日喜欢在短视频平台浏览育儿知识。6月3日下午，她收到一条私信：“宝妈专属福利！每天半小时轻松赚200元。”抱着试试看的心态，吴女士添加了对方微信，随即被拉入一个500人的“短视频推广群”。群内不断有人晒出收款截图，管理员“客服小周”热情指导她完成首个任务——关注3个抖音账号，轻松赚到8.8元。

尝到甜头的吴女士开始参与进阶任务，对方要求她下载指定APP并充值1000元购买虚拟商品。按照指令操作后，她顺利提现1200元。“客服小周”趁热打铁：“现在有大额任务，完成后佣金翻倍，但需要连续充值。”在高额回报诱惑下，吴女士陆续投入3.2万元。当她准备提现时，系统突然提示“账户异常冻结”，“客服”要求缴纳15万元保证金才能解冻。

眼见投入都收回了一定的“盈利”，吴女士对“客服”的要求深信不疑，马上想方设法凑钱，但是她东挪西借，只凑到了10万元。吴女士只好给“客服”商量，最终对方以她“信誉良好”为由，同意她先投10万便解冻。

5日上午，按“客服”要求，吴女士把10万元现金包裹好，邮寄了出去。焦急的吴女士寄出现金后，“客服”顾左右而言他，就是让她等待所谓的“解冻”信息。左等右等都没有收到“解冻”信息，吴女士正急得团团转时，突然想到了民警进村开展反诈宣传时讲过的案例，她的脑子一下子懵了。她马上报警求助。

雷霆追击：反诈专班与时间赛跑

接到报警后，郧西县公安局反诈专班立即启动应急处置机制。民警发现,吴女士仍在持续收到诈骗“客服”发送的诱导信息，果断采取跟进措施。

经综合分析研判，民警认为，诈骗分子尚未察觉到自己已被警方盯上，现场抓获涉案嫌疑人的可能性较大。“有两名男子驾驶一辆白色商务车，正从陕西渭南向郧西驶来！”反诈中心民警卜星来、李杲明带领专班迅速展开侦查，通过资金流追踪锁定了关键线索。

6月6日清晨，专班通过大数据分析，确定两名嫌疑人将于上午10点左右抵达郧西县安家乡，专班民警随即赶往布控点。

“嫌疑人极有可能携带大量现金，务必在确保群众安全的前提下实施抓捕。”在物流点周边，便衣民警伪装成快递员、路人，形成了三层包围圈。

惊心追缉：20分钟不懈追击

10时10分许，一辆上汽大通牌商务车进入了布控民警视线，并缓缓驶进了布控地点。两名男子行迹匆匆，下车后迅速取走一个黄色包裹，没有耽搁便快速驾车离开，民警立即驾车跟上去，准备根据两人行动情况，看是否还有其他同伙再伺机而动。

两名嫌疑人员驾车上国道后，便开始加速行驶，民警在确保安全的情况下尽力赶上。随后，两人觉察到了异样，便将一个黑色背包和黄色包裹先后扔出车窗外，并驾车拐进了一处在建工地。

10时30分许，在通过一段砂石路的剧烈颠簸后，民警成功追上了嫌疑车辆。在抓捕过程中，两名嫌疑人员均自称驾车前往郧西县安家乡旅游。

但在事实的铁证之下，两人的狡辩也就不攻自破了。

铁证如山：跨省洗钱链条浮出水面

民警找回两人丢弃的背包，经现场勘查发现，黑色背包内整齐码放着20万元现金，黄色包裹内装有10万元。经审讯，嫌疑人张某刚（有抢劫、帮信、偷越国（边）境犯罪前科）、刘某佳（有电信诈骗类犯罪前科，抓获时尚在取保候审期间）如实供述了自己的犯罪事实。

原来，他们受境外诈骗团伙指使，专门从事“现金速递”业务，即在不同城市的不同地点，先接收装有涉诈现金的包裹，再通过复杂路线转移至指定地点兑换成虚拟货币。

“我们每送一趟，能拿1%的提成。”张某刚交代，他们通过暗语进行联络，包裹均采用“真空压缩+伪装物”包装，企图逃避检查。警方调查显示，二人5月底在陕西丹凤县、陕西澄城县作案，涉案金额超50万元。

面对民警的讯问，两人如实供述了自己的作案经过，而黄色包裹内的10万元，正是吴女士寄出的。经初步统计，两人目前的涉案总金额已突破百万元，背后涉及多个诈骗窝点。

目前，郧西警方已成立专案组，全力追查上游诈骗团伙及资金去向，进一步深挖余罪。

这场惊心动魄的反诈战役，不仅为吴女士挽回了10万元损失，更为陕西省受害群众追赃挽损，通过这件事撕开了新型洗钱犯罪的伪装。郧西公安用实际行动证明：在守护群众财产安全的战场上，他们始终是最坚实的防线。随着案件的进一步深挖，更多隐藏在暗处的犯罪分子终将无所遁形。

深度剖析：新型洗钱模式警示录

郧西县公安局刑侦大队民警卜星来介绍，这类“现金速递”犯罪呈现三大特点：一是跨区域作案，利用省际交界的地理特点逃避打击；二是采用物流寄递方式转移资金，较传统“跑分”模式更具隐蔽性；三是犯罪团伙分工明确，形成“诈骗-洗钱-运输”完整链条。

办案民警提醒，市民应警惕以下陷阱：任何要求先交钱的网络兼职都是诈骗；陌生链接和二维码切勿随意点击；一旦发现被骗，要立即拨打110报警，并保留聊天记录、转账凭证等证据。

本网编辑：袁小帅   审核：李琰玉